紫阳农商银行开展“5·15”反洗钱集中宣传活动
为深入贯彻落实新修订《反洗钱法》要求，全面提升公众防范非法集资、电信诈骗及洗钱风险意识，营造“全民反洗钱”社会氛围，5月15日，紫阳农商银行联合紫阳县公安局在紫阳广场开展了“拒绝非法金融 筑牢洗钱防线”主题宣传活动。通过银警协作、案例警示、互动宣教等方式，推动全民共筑反洗钱防线。
活动现场通过设立宣传台、悬挂横幅、发放宣传折页等形式，向群众重点解读《反洗钱法》中“公民义务”“客户尽职调查”“预防措施”等与日常生活密切相关的核心条款，系统揭示洗钱活动的违法本质、社会危害及常见手法。工作人员针对电信诈骗洗钱、虚拟货币洗钱、传销洗钱、网络赌博洗钱等主要洗钱类型概念，以案例剖析、情景模拟等方式，将专业知识转化为通俗易懂的“百姓语言”，引导群众主动识别风险。公安机关同步设置反诈咨询专区，结合近期破获的“洗钱跑分案”“杀猪盘”“养老集资诈骗案”等典型案例开展警示教育，现场演示防范技巧。
本次宣传活动不仅获得群众广泛好评，显著提升了公众对洗钱危害的认知及防范能力。同时，通过银警协同联动，双方在宣传教育、信息互通等方面形成长效合作机制，为深化反洗钱工作奠定坚实基础。下一步，紫阳农商银行将重点推进以下工作：强化宣传引导。持续开展员工反洗钱专项培训，加强对客户的日常风险提示。深化“五进”工程。组织工作专班推进“进机关、进学校、进企业、进社区、进村庄”宣传活动，针对老年群体、个体工商户、珠宝店等重点对象开展靶向教育。构建防控体系。严格履行客户尽职调查、可疑交易监测等义务，协同公安机关完善线索移送机制，全力遏制洗钱犯罪滋生，营造安全稳定的县域金融环境。(罗小军)